上海亚通股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
 二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书
           沪震律[2011]证券见字第 44 号
                  上海市震旦律师事务所
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             上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
                 二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书
                                              沪震律[2011]证券见字第 44 号
致：上海亚通股份有限公司
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《大会规则》”） 律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《管理办法》“）以及《上海亚通股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定，上海市震旦律师事务所（以下简称“本
所”）接受上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席了公司 2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资
格、召集人资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
      为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需
要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股
东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律
意见书所必需查阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和
验证。
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    本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表
法律意见如下：
    一．本次股东大会的召集和召开程序
    1、根据公司第六届董事会第 35 次会议决议，公司于 2011 年 9
月 3 日，在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《上海亚通
股份有限公司第六届董事会第 35 次会议决议公告暨召开 2011 年第一
次临时股东大会的通知》。
    经本所律师核查，公司本次股东大会通知中载明了有关本次股东
大会会议的时间、地点、审议事项、参加会议的对象、会议登记办法
等事项。
    2、本次股东大会于 2011 年 9 月 19 日下午 1：00 时在上海市崇
明县南门路 178 号天鹤大酒店四楼 A 厅如期召开。本次股东大会由
公司董事会召开，会议由公司董事长主持。
    经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
  二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东
大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在册
的股东及股东授权的委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。
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    经本所律师核查验证，出席公司本次股东大会的股东及股东的委
托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师的资
格合法有效。
    2、本次股东大会由公司董事会召集。贵公司是依法设立并合法
存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本
所律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
    三．本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、本次股东大会对列于会议通知中的《关于公司董事会换届选
举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司出售石洞
口、南门港待渡停车场资产的议案》、《关于修改公司《章程》有关条
款的议案》等四项议案按照会议议程进行了审议，并以记名投票方式
进行了表决。
    2、本次股东大会不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的
事项进行表决的情形。
    3、本次股东大会由两名股东代表和一名监事参加了计票和监票。
并当场公布了表决结果，所有提案均获得本次股东大会有效表决通
过。
    4、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有
在本次股东大会上对表决结果提出异议。
   本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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四．结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性
文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有
关规定予以公告。
  本法律意见书正本三份
  上海市震旦律师事务所                         负 责 人：邵曙范
                                              经办律师：叶宗林
                                                         林子云
                                          二〇一一年九月十九日
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