股票简称：亚通股份 股票代码：600692 公告编号：临 2011-013
上海亚通股份有限公司
2011 年第 1 次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案的情况。
（二）本次会议无新提案提交表决。
二、会议的召开情况
（一）会议召开时间：2011 年 9 月 19 日下午 1 时。
（二）现场会议召开地点：上海崇明南门路 178 号天鹤大酒店四楼
A 厅。
（三）召开方式：采取现场投票的方式。
（四）会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司第六届董事会董事长黄胜先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共 14 人，代表
股份 114802597 股，占公司股份总数的 32.64％。
1
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席了本次会议。
四、本次临时股东大会以记名投票表决方式，以特别决议的形式审
议通过了以下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
表决结果：
序号 姓名 同意股数
1 张 忠 114802597
2 顾 平 114802597
3 顾 建 114802597
4 施元良 114802597
5 丁美红（独立董事） 114802597
6 耿建涛（独立董事） 114802597
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
表决结果：
序号 姓名 同意股数
1 洪德辉 114802597
2 施雪奎 114802597
3、审议《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》；
表决结果：同意 114802597 股，占出席会议股东所持股份的 100
%；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席
2
会议股东所持股份的 0 %。
4、审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；
表决结果：同意 114802597 股，占出席会议股东所持股份的 100
%；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席
会议股东所持股份的 0 %。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律师
出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、股东大会资料和决议。
2、法律意见书。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2011 年 9 月 19 日
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