航锦科技股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年1月21日以传真和书面方式发出第八届监事会第11次临时会议通知,会议于2022年1月24日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实际参与表决5人,会议由监事会主席高志朝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《2021年度经营业绩奖励方案的议案》
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容:监事会认为《2021年度经营业绩奖励方案》的制定符合相关法律、法规和规范性文件的规定,同意奖励方案。
三、备查文件
2022年1月24日第八届监事会第11次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司监事会
二○二二年一月二十五日