证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2011-026
浙江震元股份有限公司
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2011 年 9 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江震
元股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知》。本次股东大会公司
采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便
本公司股东行使表决权，现将公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2011 年 9 月 23 日（星期五）下午 2:00 整
2、网络投票时间：2011 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2011 年 9 月 23 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2011 年 9 月 22 日 15:00 至 9 月 23 日 15:00。
3、股权登记日：2011 年 9 月 16 日
4、现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路
289 号）
5、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议人员：（1）凡在 2011 年 9 月 16 日（星期五）下午交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该
代理人可不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、
监事、高级管理人员和公司聘请的律师；（3）其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议
案；
6.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的资产转让合同》的议
案；
7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8.关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
10.关于修改公司章程有关条款的议案；
以上议案详细内容见 2011 年 8 月 6 日、8 月 20 日刊载在巨潮资讯网和《证
券时报》的七届二次董事会决议公告和七届三次董事会决议公告。
（二）说明事项：本次股东大会第 2 项的第 4 小项、第 8 小项，第 3、5、6、
7、8 项提案涉及公司关联交易，关联股东需回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托
代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；个人股东须持本人身
份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人
还须持有股东本人的授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式
登记。
2、登记时间：2011 年 9 月 19 日——2011 年 9 月 21 日
（上午 8∶00—11∶00 下午 2∶00—5∶00）
3、登记地点：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，
具体时间为：2011 年 9 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、本次股东大会的投票代码是：360705；投票简称是：震元投票
3、股东投票的具体程序是
（1）买卖方向为买入投票
对应申
议案名称
报价格
总议案 表示对以下议案 1 至议案 10 统一表决 100.00
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 1.00
2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00
① 发行股票的种类和面值 2.01
② 发行方式 2.02
③ 发行数量 2.03
④ 发行对象及认购方式 2.04
⑤ 发行价格及定价原则 2.05
⑥ 限售期安排 2.06
⑦ 上市地点 2.07
⑧ 募集资金数额及用途 2.08
⑨ 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 2.09
⑩ 本次发行决议的有效期 2.10
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 3.00
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 4.00
5 关于与绍兴市旅游集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案 5.00
6 关于与绍兴市旅游集团有限公司签署〈附条件生效的资产转让合同〉的议案 6.00
7 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
