江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书朱陶芸女士、证券事务代表韩华女士的辞职报告。朱陶芸女士因内部工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、经理职务。韩华女士因个人发展原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱陶芸女士、韩华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱陶芸女士、韩华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于朱陶芸女士、韩华女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
2022年1月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，分别同意聘任WU,JIE（吴捷先生）担任公司董事会秘书、聘任孔英姿女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次董事会召开前，WU,JIE（吴捷先生）的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和综合素质等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0510-86157378
传 真：0510-86157378
邮政编码：214422
电子邮箱：jixin@sinojit.com
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
简历详见附件。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会二〇二二年一月二十五日
附件：
WU,JIE（吴捷先生）简历：
WU,JIE（吴捷先生），澳大利亚国籍，1985年7月出生，会计与金融专业硕士。2012年1月至2015年3月任职于澳大利亚Victora Multicultural Education Service Inc.,担任管理会计；2015年4月至2016年12月任职于澳大利亚Goease Group Pty.Ltd.,担任海外项目总监；2017年6月至2019年7月任职于日本东京BCS有限公司，担任CEO助理；2019年10月至今，任职于本公司；2020年11月起，担任本公司财务总监；2022年1月起，担任本公司董事会秘书。WU,JIE（吴捷先生）已于2022年1月获得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
WU,JIE（吴捷先生）未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。
孔英姿女士简历：
孔英姿女士，1992年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年10月至2021年10月任职于江阴江化微电子材料股份有限公司；2021年10月加入本公司，2022年1月起任证券事务代表。孔英姿女士已于2020年5月获得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
孔英姿女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。