证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2011-14
武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于 2011
年 9 月 13 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2011 年 9 月 16
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员以通讯
方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
1、审议通过《关于为全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司提供担保的
议案》；
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票；
详 细 情 况 见 今 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司崇阳三特
隽水河旅游开发有限公司提供担保的公告》。
2、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票；
3、审议通过《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规划落实”专项活动的
整改计划》；
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
上述两项决议详细情况见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的武汉
三特索道集团股份有限公司《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查
表》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规划落实”专项活动的整改计划》。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 19 日
