苏州海陆重工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年1月14日以书面通知方式发出会议通知，于2022年1月24日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022年度拟向相关银行申请总计不超过140,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
《苏州海陆重工股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，聘任王平先生为公司副总经理，任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王平先生的简历详见附件。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022年1月25日
附件：相关人员简历王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。