康欣新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
资料
康欣新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间
１、现场会议召开时间：2022年2月14日上午9∶30。２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年2月14日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。
四、会议内容
（一）审议：
《关于聘任公司独立董事的议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案：
《关于聘任公司独立董事的议案》
各位股东：
鉴于公司独立董事穆铁虎先生任期届满，经公司董事会提名委员会提议，提名张学安先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次议案已经2022年1月17日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2022年2月14日
张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩国国立济州大学LawSchool 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从1987年开始从事法律服务工作。
教育背景：武汉大学法学院国际经济法专业博士研究生毕业（法学博士），中国政法大学经济法系研究生毕业（硕士），河南教育学院英语系本科毕业。
代表著作：《国际金融市场上的抵销法律实践》，译著：《美国证券法》，《美国期监会规章》；代表性研究项目：主持并完成国家社科基金课题《金融期货风险的国际法律控制》、教育部哲学社会科学重大攻关项目《金融危机后国际经济法律秩序的重构及中国的对策研究》以及《证券法》修改课题《上市公司收购法律问题研究》等。
律师业务擅长领域 ：国际金融法、国际贸易法、国际投资法、国际争端解决、合同法、公司法、证券法。