证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–008
皇氏集团股份有限公司关于石家庄君乐宝乳业有限公司为公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
石家庄君乐宝乳业有限公司（简称“君乐宝”或“乙方”）同意由委托贷款银行交通银行股份有限公司河北省分行（简称“交行河北省分行”或“丙方”）根据《公司客户委托贷款合同》的约定代君乐宝向皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）发放不超过人民币26,319.68万元贷款。公司用持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（简称“来思尔乳业”）32.8996%股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（简称“来思尔智能化”）32.8996%股权作为质押担保，并签订《股权质押合同》。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，属于公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、委托方基本情况
1．公司名称：石家庄君乐宝乳业有限公司
2．企业性质：其他有限责任公司3．法定代表人：魏立华4．成立日期：2000年4月21日5．注册资本：人民币6,097.1592万元6．注册地址：石家庄市石铜路68号7．统一社会信用代码：9113018572335448638．经营范围：乳制品、饮料的生产、销售（许可生产食品品种以副页为准）；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；食品添加剂（氮气）的生产、销售；未经加工的初级农产品、禽蛋的销售；水果、坚果的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（生产经营地：石家庄市鹿泉区铜冶镇碧水街9号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9．主要股东：魏立华持股占比38.3093%；宁波探智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比13.0999%；春华韶景（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）持股占比8.8424%；石家庄市红旗乳品厂持股占比6.9291%；珠海横琴乐慧瑞晟企业管理中心（有限合伙）持股占比6.9003%；天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）持股占比5.4583%；其他股东持股占比20.4607%。与上市公司关系：君乐宝与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。君乐宝截至2020年12月31日，资产总额为1,345,588.47 万元，负债总额为1,186,909.45万元，净资产为 158,679.02万元，营业收入为1,446,765.06万元，净利润为53,789.26万元（以上数据已经审计）。
君乐宝不是失信被执行人。
三、委托贷款对象基本情况
1．公司名称：皇氏集团股份有限公司2．成立日期：2001 年5月31日3．注册地点：南宁市高新区丰达路 65号4．法定代表人：黄嘉棣5．注册资本：人民币 83,764.0035 万元6．经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
| 项 目 | 2021年9月30日 （数据未经审计） | 2020年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 585,827.73 | 605,874.85 |
| 负债总额 | 354,435.70 | 373,507.64 |
| 净资产 | 231,392.03 | 232,367.21 |
| 2021年1-9月 （数据未经审计） | 2020年度 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 193,304.72 | 249,016.87 |
| 利润总额 | 4,685.20 | -9,445.61 |
| 净利润 | 4,496.11 | -11,325.48 |
8．公司不是失信被执行人。
四、委托贷款的主要内容
1．委托贷款金额：不超过人民币26,319.68万元2．委托贷款用途：用于公司合并报表范围内的生产经营、补充流动资金。3．委托贷款期限：自实际放款日至 2023年7月31日止。4．委托贷款利率：年利率为4.1%5．付息方式：按季结算，到期还本付息。6．担保措施：公司用持有的控股子来思尔乳业剩余的32.8996%股权、来思尔智能化剩余的32.8996%股权作为质押担保。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次委托贷款能够补充公司日常经营的资金需求，有利于为公司后续业务的开展、奶水牛种源芯片行动计划的落地实施提供必要的资金支持，为公司的稳步发展提供保障。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第二次会议决议；
2．《公司客户委托贷款合同》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年一月二十四日