证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-028
中山华帝燃具股份有限公司董事会
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次
会议于 2011 年 9 月 15 日召开，决定于 2011 年 10 月 12 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，本次股
东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2011年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深
圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2011年10月12日上午9：30，会期半天。
5、会议的召开方式：现场投票表决。
6、出席对象：
（1）截至 2011 年 10 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
7、会议召开地点：中山大信皇冠假日酒店（中山小榄镇升平中路 18 号）
二、会议审议事项
1、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》；
2、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》；
3、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》；
4、《中山华帝燃具股份有限公司关于增补公司监事的议案》。
以上内容详见2011 年9 月16 日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第
四届董事会第七次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户
卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票
帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2011 年 10 月 11 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：30。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：吴 刚
电 话：0760-22139888 转 8611 或 8613
传 真：0760-22264283 或 22250119（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 16 日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士 代表 单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2011年度
第二次临时股东大会,并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
投票指示
序号 议案名称
同意 弃权 反对
《中山华帝燃具股份有限公司关
1 于与中山市百得厨卫有限公司
2011 年日常关联交易事项的议案》
《中山华帝燃具股份有限公司关
2 于与重庆一能燃具有限公司 2011
年日常关联交易事项的议案》
《中山华帝燃具股份有限公司关
3 于与中山华帝取暖电器有限公司
2011 年日常关联交易事项的议案》
同意表决权 反对表决权
议案名称 持股数
股数 股数
《中山华帝燃具股份有限公司关
4
于增补公司监事的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票
指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：
受托人签名：
委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限：2011年 月 日至2011年 月 日
委托日期：2011年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件2：
参会回执
致：中山华帝燃具股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年9月30日上午9:30举行的2011年度第
二次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2011年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。
