证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-023
中山华帝燃具股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2011年9月5日以书
面及电子邮件形式发出，会议于2011年9月15日上午15：00在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席董事
9名，实际出席董事7名（董事黄启均先生因工作出差在外，已委托董事黄文枝先生代为表决；独立董事任
磊先生因工作出差在外，已委托独立董事陈共荣先生代为表决）。参加会议的董事符合法定人数，会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫
有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易主要是委托
生产业务，2011 年度意向合同交易金额总计 27,000.00 万元（此议案不需关联董事回避表决）。
有关公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易事项内容详见 2011 年 9 月 16 日刊登在巨潮资讯
网上的《中山华帝燃具股份有限公司日常关联交易公告（一）》。本议案尚需提交股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有
限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与重庆一能燃具有限公司的日常关联交易主要是销售公司
产品，2011 年度意向合同交易金额总计 23,000.00 万元（此议案不需关联董事回避表决）。
有关公司与重庆一能燃具有限公司的日常关联交易事项内容详见 2011 年 9 月 16 日刊登在巨潮资讯网
上的《中山华帝燃具股份有限公司日常关联交易公告（二）》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电
器有限公司2011年日常关联交易事项的议案》，公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易主要是采
购赠品业务，2011年度意向合同交易金额总计600.00万元（关联董事黄文枝、黄启均、关锡源、邓新华、
李家康等五名董事回避表决）。
有关公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易事项内容详见 2011 年 9 月 16 日刊登在巨潮资
讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司日常关联交易公告(三)》。本议案尚需提交股东大会审议。
4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司2011年度管理层和经营
层激励预案》。在管理层激励方案中，公司以2011年经营目标为考核基数，当2011年公司经营指标实际完成
值达成考核基数的50%（不含）以下时，高管基本年薪下降20%；当2011年公司经营指标达成考核基数的50%
（含）-100%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当2011年公司经营指标达成考核基数的100%（含）以
上时，高管可领取2011年度公司净利润的5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配比例为：总裁享有奖
金包的20%、4 名副总裁合计享有奖金包的48%（每名副总裁均享有奖金包的12%）、剩余的奖金包部分（奖
金包的32%）由董事会薪酬考核委员会另行安排，奖励给业绩卓越的公司相关人员。在经营层激励方案中，
2011年公司经营目标达成时，对员工实施正激励，计发奖金；当公司经营目标达成率低时，对员工实施负
激励，按责任大小下浮效益工资，由于各部门的业务性质不同，因而奖励方式存有差异，其中激励奖金分
为提成奖励和预算控制奖励。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司高管业绩考核与薪酬激
励管理制度》，该制度就高管的薪酬管理和绩效管理进行了详细阐述，对高管薪酬的考核周期、考核指标、
考核程序及结果应用、申诉机制等作出了相应规定，有利于激励高管为公司长期发展献力献策。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于授权使用华帝商标
的议案》，董事会将“华帝”品牌授权给中山华帝取暖电器有限公司、 中山市华帝集成厨房有限公司、 中
山市达伦工贸有限公司、中山市能创电器科技有限公司经营使用，商标授权使用费按照被授权单位商品年
度销售收入总额的 2％计，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。若上述被授权
单位在董事会闭会期间要求增加授权品类，董事会授权董事长按照上述商标授权使用费征收标准和授权期
限全权处理增加商标使用授权的申请，签署商标使用授权书。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司内部控制自查报告及整
改方案》，公司依据自查结果，发现公司《审计督察管理办法》尚存在部分条款责任落实不到位，董事会责
成审计委员会主任监督限期整改。审计督察管理办法修订内容详见 2011 年 9 月 16 日刊登在巨潮资讯网上
的《中山华帝燃具股份有限公司审计督察管理办法修订案》
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会通
知的议案》，经董事会提议，决定于 2011 年 10 月 12 日上午 9：30 在中山大信皇冠假日酒店（中山小榄镇
升平中路 18 号）召开公司 2011 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会具体事项详见 2011 年 9 月 16
日出版的《证券时报》及《中国证券报》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山
华帝燃具股份有限公司关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 16 日
