证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-024
中山华帝燃具股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2011 年 9 月 5 日以
书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 9 月 15 日 15:00 在公司办公楼四楼小会议室召开。会议应出席
监事 4 名，实际出席监事 4 名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、以 4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于增补监事的议案》。
监事会认为监事候选人李伟雄先生的提名程序符合有关规定，其任职资格符合担任公司监事的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况，监事候选人尚需股东大会审议批准，本次增补监事的选举根据公司章程
的规定采用累积投票制方式进行。
本次增补监事不会导致公司最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事
总数的二分之一，也不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人个人简历资料详见附件 1。
2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫
有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易主要是委托
生产业务，2011 年度意向合同交易金额总计 27,000.00 万元。 监事会认为公司与中山市百得厨卫有限公司
的日常关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法，遵循了市场定价的公允原则，不存
在损害公司中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有
限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与重庆一能燃具有限公司的日常关联交易主要是销售公司
产品，2011 年度意向合同交易金额总计 23,000.00 万元。监事会认为公司与重庆一能燃具有限公司的日常
关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害
公司中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。
4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电
器有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易主要是
采购赠品业务，2011 年度意向合同交易金额总计 600.00 万元。监事会认为公司与中山华帝取暖电器有限公
司的日常关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法，遵循了市场定价的公允原则，不
存在损害公司中小股东利益的情形。此议案的表决董事会履行了关联董事回避表决制度。 本议案尚需提交
股东大会审议。
5、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司2011年度管理层和经营
层激励预案》。监事会认为该激励方案有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升业绩。
6、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司高管业绩考核与薪酬激
励管理制度》，监事会认为该制度对高管薪酬的考核周期、考核指标、考核程序及结果应用、申诉机制等作
出了相应规定，有利于激励高管为公司长期发展献力献策。
二、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第五次会议决议；
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
监 事 会
2011 年 9 月 16 日
附件 1：
监事候选人简历
一、监事候选人
李伟雄先生：中国国籍，男，广东江门人，1973 年 1 月出生，中专学历。历任广东江门金羚电器有限
公司河北分公司销售经理，顺德美的家庭电器有限公司云南分公司销售经理，广东科龙小家电有限公司大
区销售经理，中山华帝取暖电器有限公司副总经理，现任中山华帝取暖电器有限公司总经理。
李伟雄先生不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
