中山华帝燃具股份有限公司独立董事关于《中山华帝燃具股份有限公司高管业绩考核与薪酬激励管理制度》独立意见

                     股票简称：华帝股份       股票代码：002035
                       中山华帝燃具股份有限公司独立董事
关于《中山华帝燃具股份有限公司高管业绩考核与薪酬激励管理制度》独立意见
    根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的相关规
定，我们作为中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《中山华帝燃
具股份有限公司高管业绩考核与薪酬激励管理制度》进行了认真审核，并作出如下独立意见：
    公司制定《高管业绩考核与薪酬激励管理制度》对高管薪酬的考核周期、考核指标、考
核程序及结果应用、申诉机制等作出了详细规定，能够合理对高管的薪酬和绩效进行评价，
有利于激励高管为公司长期发展献力献策。通过实施《高管业绩考核与薪酬激励管理制度》，
有利于强化公司高管管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。
    特此说明
                                                     独立董事：陈共荣、彭世尼、任磊
                                                           中山华帝燃具股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                 2011 年 9 月 15 日