证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-026
中山华帝燃具股份有限公司
日常关联交易公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
鉴于中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）川渝地区一级经销商重庆一能燃具有限公
司（以下简称“重庆一能”）实际控制人刘伟先生为公司副总裁兼国内销售事业部总经理，因此公司
与重庆一能的交易形成日常关联交易，公司将与重庆一能签订 2011 年经销合同，全年交易预计金额
为 23,000.00 万元，2010 年同类交易实际发生金额为 16,324.79 万元。依照《证券法》、《公司法》、
公司《章程》、《关联交易公允决策制度》关于关联交易的相关规定，公司特提请董事会审议。关联交
易的具体情况如下：
1、本次日常关联交易经第四届董事会第七次会议审议，会议召开时间为2011年9月15日，全体
董事表决情况为：一致表决通过。
2、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况（不适用）。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大
会上对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
关联交易类别 合同签订金额或预计金额
发生金额 占同类业务比例（％）
向关联人销售产品 23,000.00 万元 16,324.79 万元 10.36
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况：
(1) 重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）
①法定代表人：张国茜
②注册资本：500万元
③股东构成及股东与刘伟先生的关系：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例 与刘伟先生关系
张国茜 400 80% 配偶
李煜森 70 14% 无
文仁容 30 6% 无
④公司类型：有限责任公司
⑤住所：重庆市渝中区大溪沟街12号华信大厦6-8#
⑥经营范围：销售厨房用具及配件、家用电器、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、五金、
汽车零部件、装饰材料、针纺织品、文化办公用品。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法
律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
⑦最近一期（2010年12月）财务数据（未经审计，详见附件）：
项 目 金 额（人民币元） 备 注
资产负债情况：
总资产 29,954,608.70
净资产 9,740,483.41
负债 20,214,125.29
利润情况：
主营业务收入 182,775,508.18
净利润 2,763,961.15
2、与上市公司的关联关系：
刘伟先生系公司川渝地区一级经销商重庆一能的实际控制人，且目前刘伟先生为公司副总裁兼国
内销售事业部总经理，属于公司高级管理人员，能对公司的营销政策施加重大影响。依照《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3的规定，重庆一能为公司关联法人。
3、履约能力分析：
截至2010年12月31日，重庆一能资产负债率为67.48%，流动比率为1.47，速动比率为0.89，上述
两项指标表明该公司负债水平偏高，偿债能力尚可。重庆一能连续三年（2008年-2010年）成为公司
最大经销商，能够按时完成公司下达的销售任务。截至2010年12月31日，重庆一能欠公司款项余额
1,389,626.08元（不包含应收票据6,517,871.90元）。
4、近三年公司与关联人重庆一能（含重庆适时）交易情况。
单位：元
2011 年 1-8 月 2010 年度 2009 年度
关联交易 占 同 期
关联方 占同期交 占同期交
交 易 金
类型 金额 易金额比 金额 易金额比 金额
额 的 比
例（%） 例（%）
例（%）
重庆一能燃具有
销售商品 136,053,578.79 9.96 163,247,859.79 10.36 109,511,321.02 8.07
限公司
重庆适时燃具公
销售商品 0 0 4,672,257.26 0.29 0 0
司
三、本次关联交易（2011年）的主要内容
1、关联交易总额。
2011年7月，公司与关联人重庆一能达成了关于签署《2011年度经销合同》及《2011年经销商合
同补充协议》的意向，协议总额为人民币23,000.00万元，占公司2010年末经审计净资产的41.78%，
依法应履行董事会、股东大会审批程序。
2、关联交易的定价政策：按照市场价格定价。
3、2011年公司对关联方的营销政策（以下甲方为中山华帝燃具股份公司，乙方为重庆一能燃具
有限公司）：
①2011 年度甲方给予乙方周转货物总金额 700 万元，乙方保证周转货物全部用于其当年负责经营
区域的甲方产品经营。销售年度结束后，乙方需无条件向甲方一次性结清所有周转货物，下一年度 1
月 10 日前甲方再给予乙方 700 万元周
