中山华帝燃具股份有限公司
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关于上市公司内控制度的自查报告及整改方案
依照 2011 年 8 月 23 日深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则
落实”专项活动的通知》，中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织相关人员对照
内部控制的相关规则进行认真核查：公司内部控制制度的建立涵盖了产、供、销等业务范畴，公司治
理结构基本完善，目前公司内部审计制度《审计督察管理办法》尚存在部分条款内容欠缺的情形，具
体欠缺内容如下：
1、内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次（报告内容包括内部审计计划的执行情况以
及内部审计工作中发现的问题等）；
2、内部审计部门在审计委员会的督导下，至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险
投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及
关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。
鉴于公司目前内部审计制度存在不完善的情形，董事会拟制定整改方案如下：
序号 整改内容 整改时间 责任人 检查人
根据《中小企业板上市公司内部控制规则落实情 9.15-10.20 审计委员会主任 董事长
1 况自查表》完善《审计督察管理办法》，将欠缺的 陈共荣 黄文枝
条款进行补充修订。
组织审计督察部人员学习新修订的《审计督察管 10.8-10.30 审计委员会主任 董事长
2
理办法》，并督促其严格按照执行。 陈共荣 黄文枝
附件：1、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》；
2、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；
3、《中山华帝燃具股份有限公司审计督察管理办法修订案》。
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董 事 会
2011 年 9 月 15 日
