卫士通：第七届董事会第二十四次会议决议公告

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十四次会议于2022年1月19日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年1月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司战略规划（2022-2024年）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会二〇二二年一月二十二日