证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2022-06
富奥汽车零部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开2022年第一次临时股东大会的通知刊登于2022年1月6日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2022-04）
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午1:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月21日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月21日上午9:15至2022年1月21日下午3:00。
3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长张丕杰先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,219,493,470股，占上市公司总股份的67.3548％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份436,239,219股，占上市公司总股份的24.0943％。通过网络投票的股东13人，代表股份783,254,251股，占上市公司总股份的43.2605％。
2、外资股股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,680股，占公司外资股股份总数
0.0140％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,680股，占公司外资股股份总数0.0140％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份9,763,492股，占上市公司总股份的0.5393％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份9,763,492股，占上市公司总股份的0.5393％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,680股，占公司外资股股份总数
0.0140％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,680股，占公司外资股股份总数0.0140％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及广东广和（长春）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案1.00 关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案总表决情况：
同意264,345,222股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
就本议案的表决，吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东回避表决。外资股股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,763,492股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。议案2.00 关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案总表决情况：
同意1,214,152,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.5620％；反对5,341,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.4380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。外资股股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,422,180股，占出席会议中小股东所持股份的45.2930％；反对5,341,312股，占出席会议中小股东所持股份的54.7070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。外资股中小股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。议案3.00 关于审议《公司2022年投资预算报告》的议案总表决情况：
同意1,219,493,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。外资股股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,763,492股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。外资股中小股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。议案4.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案总表决情况：
同意774,267,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.5845％；反对3,224,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.4147％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
就本议案的表决，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东回避表决。外资股股东的表决情况：
同意280股，占出席会议外资股股东所持有股份的4.1916％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的95.8084％。中小股东总表决情况：
同意6,532,690股，占出席会议中小股东所持股份的66.9094％；反对3,224,402股，占出席会议中小股东所持股份的33.0251％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0656％。外资股中小股东的表决情况：
同意280股，占出席会议外资股中小股东所持股份的4.1916％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的95.8084％。表决结果：通过。议案5.00 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案总表决情况：
同意264,345,222股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
就本议案的表决，一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司作为关联股东回避表决。外资股股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,763,492股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。外资股中小股东的表决情况：
同意6,680股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。议案6.00 关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案总表决情况：
同意1,219,487,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。外资股股东的表决情况：
同意280股，占出席会议外资股股东所持有股份的4.1916％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的95.8084％。中小股东总表决情况：
同意9,757,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.9344％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0656％。外资股中小股东的表决情况：
同意280股，占出席会议外资股中小股东所持股份的4.1916％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的95.8084％。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东广和（长春）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的富奥汽车零部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、《广东广和（长春）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月22日