证券代码:600991 证券简称:广汽长丰 公告编号:临 2011—035
广汽长丰汽车股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决。
一 、会议召开及股东出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
广汽长丰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第二次临时股东大
会于 2011 年 9 月 16 日下午 13:30 在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路 19
号明城国际大酒店以现场方式召开。
(二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司
有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数(股) 341,519,876
占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.57
(三)北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持会
议。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 11 人,出席
4 人,董事李建新先生、曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事
龚光明先生、张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监
事 5 人,出席 4 人,监事廖强先生、许常广先生因工作原因未出席本次会议;公
司董事会秘书、副总经理兼财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
二 、提案审议情况
议案 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对 弃权 弃权 是否
序号 比例 票数 比例 通过
1 《公司 2011 年上半年度董 341,519,876 100% 0 0 0 0 是
事会工作报告》
2 《公司 2011 年上半年度监 341,519,876 100% 0 0 0 0 是
事会工作报告》
3 《2010 年度公司董事薪酬 341,519,876 100% 0 0 0 0 是
分配方案》
1
4 《关于聘任天健会计师事 341,519,876 100% 0 0 0 0 是
务所有限公司为公司 2011
年度财务审计机构的议案》
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师、刘磊律师现场见证并出
具《法律意见书》。该所的结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出
席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书;
3 、本次股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站)。
特此公告 。
广汽长丰汽车股份有限公司董事会
2011 年 9 月 16 日
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