证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2022-004
珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年1月21日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票时间为2022年1月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年1月21日9:15-15:00。
2. 现场会议地点:广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼
3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人:董事会
5. 主持人:董事长徐进先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人23人,代表股份51,363,400股,占公司有表决权股份总数的74.6019%。
其中,通过现场投票出席的股东13人,代表股份40,134,000股,占公司有表决权股份总数的58.2919%;通过网络投票出席的股东10人,代表股份11,229,400股,占公司有表决权股份总数的16.3099%。
2. 中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)16人,代表股份14,188,400股,占公司有表决权股份总数的20.6077%。
其中,通过现场投票出席的中小股东7人,代表股份8,459,000股,占公司有表决权股份总数的12.2861%;通过网络投票出席的股东9人,代表股份5,729,400股,占公司有表决权股份总数的8.3216%。
3. 公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
4. 北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,经审
议后表决结果如下:
1.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况:同意51,354,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9831%;反对8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意14,179,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9387%;反对8,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0613%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。
2.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决情况:同意51,354,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9831%;反对8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意14,179,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9387%;反对8,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0613%;弃
权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
表决结果:通过。
四、 律师见证情况
1. 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
2. 见证律师姓名:冯泽伟、陈凯
3. 结论性意见:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2022年1月21日