风神轮胎股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2022年1月17日发出,会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨回避表决。
表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》;
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨回避表决。
表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》;
本议案内容涉及关联交易事项,关联监事齐春雨回避表决。
表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》;
本议案关联监事王仁君、祁荣、刘晨红回避表决。表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年1月22日