华天酒店集团股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月21日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于2022年1月18日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事8名，参加会议的董事8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将剩余募集资金用途3913.89万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年2月11日（星期五）下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022年1月22日