证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2022-009
山东沃华医药科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润163,392,002.72元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金16,405,997.61元，加上年初未分配利润186,780,846.76元，减本报告期已分配的2020年度利润150,074,496.00元，合并报表可供股东分配利润为183,692,355.87元。
公司2021年度母公司实现净利润164,059,976.13元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金16,405,997.61元，加上年初未分配利润154,373,514.14 元，减本报告期已分配的
2020年度利润150,074,496.00元，母公司可供股东分配利润为151,952,996.66 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为151,952,996.66元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案：
拟以2021年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），共计派发现金红利150,074,496.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
三、董事会意见
公司于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配
预案综合考虑了公司所处的中医药行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案。符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
董事会在审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》时，独立董事发表了独立意见，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公司本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司于2022年1月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合
公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十五次会议决议；
（三）公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇二二年一月十九日