证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2022-034
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月20日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数105,795,920股，占公司有表决权股份总数的60.11%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,320股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向黄捷静、项友
亮租借办公室房屋的议案
1.议案内容：
公司依据2021年日常性关联交易和2022年度公司经营计划，特对2022年度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数6,434,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.902%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.093%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.005%。
3.回避表决情况
该议案涉及出席会议有关联关系的股东共5名，分别为项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）、项国强、黄建宇。上述5名关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向上海贝瑞电子
科技有限公司采购及销售商品的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案
1.议案内容：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金1,215.05万元、截至2021年12月21日的募集资金理财收益和利息198.81万元及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数105,793,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>》
1.议案内容：
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度>》
1.议案内容：
实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度>》
1.议案内容：
实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度>》
1.议案内容：
实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数105,793,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十四）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制
度>》
1.议案内容：
股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十五）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票实施细则>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票实施细则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十六）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十七）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度>》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度》。具体内容详见公司2022年1月4日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，公司拟将医疗器械产品及配件智能升级技改项目建设周期从18个月延期至48个月、将研发中心建设项目建设周期从24个月延期至48个月，均预计2024年7月达到预定可使用状态。
2.议案表决结果：
同意股数105,789,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的议案 | 2,000 | 0.0311% | 6,000 | 0.0932% | 320 | 0.0050% |
| （二） | 《关于预计2022年日常性关联交易》 | 2,000 | 0.0019% | 6,000 | 0.0057% | 320 | 0.0003% |
| 的议案之向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的议案 | |||||||
| （十三） | 《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度>》 | 6,200 | 0.0059% | 1,800 | 0.0017% | 320 | 0.0003% |
| （十八） | 《关于部分募投项目延期的议案》 | 2,000 | 0.0019% | 6,000 | 0.0057% | 320 | 0.0003% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王博文、金铎
（三）结论性意见
鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2022年1月20日