万达信息股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月17日以邮件方式发出通知，于2022年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起9个月，到期将归还至公司募集资金专户。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日