证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-004
深圳市维业装饰集团股份有限公司关于控股子公司签订《建设工程施工合同》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了南京铧福置业有限公司（以下简称“南京铧福”）公开招标的南京NO.2021G82地块项目主体建安工程的中标通知书，确认建泰建设为南京NO.2021G82地块项目主体建安工程的中标单位。依据上述中标结果，建泰建设与南京铧福签署了《建设工程施工合同》，合同金额770,882,229.59元。
建泰建设为公司控股子公司，南京铧福为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份持有其51%的股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》(表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避），关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该事项已经2021年4月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：南京铧福置业有限公司注册资本：26,550万人民币法定代表人：刘照华成立日期：2021年11月09日统一社会信用代码：91320100MA27D4T035企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢521-A100经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）南京铧福为新设立公司，暂无相关财务数据。南京铧福控股股东华发股份财务数据如下：截至2020年12月31日（经审计），华发股份的总资产为321,844,234,775.72元，净资产为63,345,374,719.66元，2020 年营业收入为51,006,301,498.83元，净利润为4,559,884,933.72元。关联关系：南京铧福为华发股份控股子公司，华发股份持有其51%的股权，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。履约能力：南京铧福不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、合同主要内容
1、工程名称：南京NO.2021G82地块项目主体建安工程
2、工程概况：本项目为住宅工程，占地面积49865.63㎡，容积率2.8，总建筑面积约196843㎡，地下室局部两层，地上布置10栋27~33层高层住宅。（本工程项目概述说明如有与设计图纸不符之处，以设计图纸为准）
3、工程范围：南京NO.2021G82地块项目主体建安工程（包括土建、水电安装及专业分包工程，具体内容详见合同清单及施工图）。合同清单中的三
号清单所列专业承包工程（桩基工程、基坑支护工程、主体外墙涂料工程、围墙墙涂料工程、幕墙工程、栏杆工程、燃气工程、配电设备、低压电缆铺设工程、专业防水工程、地下室地坪漆、地下室交通设施及划线工程（含地库划线与交通标识）、铝合金门窗、金属百叶、金属格栅、铝板雨蓬、浮雕工程、玻璃盖板、门挂石、智能安防工程、园林绿化工程、雨水回收工程、总图（室外给排水）工程、金属屋面板工程、太阳能工程、消防工程、精装修工程（室内外精装修工程及精装修部品部件供货安装）、三网通信工程、泛光照明工程、标识标牌工程、信报箱工程等其他配套工程）以及独立分包工程（电梯工程、空调工程）不在总承包施工范围内。总承包方仅负责以上工程的外部招标手续及备案工作、协调配合以及管理工作，相应的协调配合服务费及其规费税金已包含在合同价款中。三号清单中未列明的分包工程发包方有权在施工过程中单独分包，配合费含在其他分包工程配合费中，不再计取。
4、合同价格：本合同含税暂定总价为770,882,229.59元（其中含税暂估价及暂列金额357,637,020.00元）。
5、工期：总工期为735个日历天，其中土建工期522个日历天，公共区域精装修、总图、园林景观总工期为314个日历天。以上工期均包括节假日。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。
本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至2022年1月14日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为14亿元人民币。
七、备查文件
《建设工程施工合同》
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会二○二二年一月二十一日