证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-004
湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2022年1月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022年1月20日上午10:00以通讯表决方式召开；
3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
审议事项为：
1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会第九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年11月13日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年1月20日