证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-001
十堰市泰祥实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王世斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2022年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数75,079,319股，占公司有表决权股份总数的75.15%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数154,319股，占公司有表决权股份总数的0.15%。
参加本次股东大会的中小投资者共计9人，代表有表决权的股份154,319股，占公司股份总额的0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席3人；沈烈、孙洁、许霞、姜雪、杨长生因工作原因通过腾讯会议方式参与；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书未出席会议；董事会秘书姜雪因工作原因委托证券事务代表叶磊履行相应职责。
4.公司其他在任高级管理人员4人，出席4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-092）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-093）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-094）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-095）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-096）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反
对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-097）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司对外担保行为，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-098）。
2.议案表决结果：
同意股数75,066,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司对外投资行为，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-099）。
2.议案表决结果：
同意股数75,066,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数75,066,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司投资者关系管理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。该议案内容 详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-101）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
管理制度》（公告编号：2021-102）。
2.议案表决结果：
同意股数75,066,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数8,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司信息披露事务，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2021-103）。
2.议案表决结果：
同意股数75,074,619股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-104）。
2.议案表决结果：
同意股数75,079,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (十二) | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 141,619 | 91.77% | 4,700 | 3.05% | 8,000 | 5.18% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：彭珊、褚思宇
（三）结论性意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《十堰市泰祥实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2022年1月20日