广州华立科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2022年1月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2022年1月19日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2022年度拟向工商银行、招商银行及其他金融机构申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于购买董监高责任险的议案
为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
公司定于2022年2月11日（星期五）下午14:30在广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项独立意见。
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会2022年1月19日