西安饮食股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议通知于2022年1月12日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第五次临时会议于2022年1月19日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于西安饭庄签署<房屋、设备租赁合同>的议案》。
该议案构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该议案时，公司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于西安饭庄签署房屋、设备租赁合同的关联交易公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次临时会议决议
2、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
2022年1月19日