证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 主办券商:开源证券
成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年1月18日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年1月12日以专人通知方式发出
5.会议主持人:唐联生先生
6.会议列席人员:刘素华、曾健、胡在洪、周海明、陈竞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黎仁华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
员人数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,拟提名黎仁华先生为公司第三届董事会独立董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效,至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事文红星、林杨对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司公司股东大会网络实施投票细则》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2022年1月18日