新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2022年1月13日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年1月18日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币 210万元。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计费用为人民币20万元。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
董事会二○二二年一月十八日