新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2022年1月13日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2022年1月18日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币 210万元。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计费用为人民币20万元。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○二二年一月十八日