辅仁药业集团制药股份有限公司关于第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年1月13日以通讯方式发出，于2022年1月18日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加5名董事，实际参加5名董事。会议由副董事长朱成功先生主持，监事会主席朱文玉先生、监事云海先生、职工监事王朝龙先生、财务总监朱学究先生列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、 关于召集临时股东大会会议的议案
公司董事会于2021年11月19日收到股东恒天中岩投资管理有限公司、河南泊之品商贸有限公司、安徽德润融资租赁有限公司发来的《关于提议召开临时股东大会的函》。前述股东合计持有公司股份占比10.56%，提议公司召开临时股东大会。
根据公司现行《章程》规定，为保证中小股东的合法权益，针对上述股东提出的召开临时股东大会的议案，提议由董事会召集临时股东大会。
表决结果：5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、 关于延后召开临时股东大会的议案；
公司董事会已通过《关于召集临时股东大会会议的议案》。根据公司现行《章程》规定，股东大会应当在河南省郑州市召开，关于召开时间问题，根据郑州市人民政府发布的疫情防控政策，郑州市暂不允许举办大型会议，提议延后召开临时股东大会，待疫情稳定、政策允许后另行择日召开。
表决结果：5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
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特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2022年1月19日