平顶山东方碳素股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年1月15日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数58,194,561股,占公司有表决权股份总数的66.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席7人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-001
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需求,公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果:
同意股数58,194,561股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次股东大会不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年1月18日