证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-001
河北方大包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数82,863,080股，占公司有表决权股份总数的65.7643%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,080股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：
2021-043）。（本议案为特别决议议案）
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-044）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2021-046）
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号2021-047）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-049）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-051）
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《投资管理制度》（公告编号：2021-052）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-053）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2021-056）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：
2021-060）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<河北方大包装股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-061）。
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-040）
2.议案表决结果：
同意股数82,861,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (十二) | 《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 | 3,600 | 70.87% | 1,480 | 29.13% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
与会签字确认的公司《2022年第一次临时股东大会决议》
河北方大包装股份有限公司
董事会2022年1月18日