南华期货股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年1月14日以电子邮件方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2022年2月11日以现场投票结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2022年1月19日