贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2022年1月18日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举雷自力先生为公司第六届董事会董事长。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：
1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会预算委员会成员名单：雷自力先生、于险峰先生、王正红女士、赵治纲先生。雷自力先生任主任委员。
三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、《公司章程》以及公司的内控程序，同意公司对《关联交易决策管理制度》相关条款予以修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》的相关条款予以修订。特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2022年1月19日