证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-002
宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年1月16日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才
和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审核，监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《润禾材料关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、润禾材料第二届监事会第十九次会议决议；
2、润禾材料2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；
3、润禾材料2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法；
4、润禾材料2022年限制性股票激励计划激励对象名单。
特此公告
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会2022年1月18日