江苏泽宇智能电力股份有限公司关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门
委员会委员及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的议案，相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况
1、第二届董事会成员（7名）
非独立董事：张剑女士（董事长）、夏耿耿先生、章锐先生、王晓丹先生
独立董事：程志勇先生、袁学礼先生、沈聿农先生
2、董事会专门委员会成员
公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 |
| 审计委员会 | 程志勇 | 袁学礼、章锐 |
| 战略委员会 | 夏耿耿 | 张剑、沈聿农 |
| 薪酬与考核委员会 | 袁学礼 | 沈聿农、夏耿耿 |
| 提名委员会 | 沈聿农 | 程志勇、张剑 |
3、第二届监事会成员（3名）
非职工代表监事：赵耀先生（监事会主席）、杨贤先生职工代表监事：张晓飞女士
4、高级管理人员（7名）
总经理：夏耿耿先生副总经理：章锐先生、王晓丹先生、孔乐先生、陈益波先生、杨天晨先生董事会秘书：杨天晨先生财务总监：陈蒙先生独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见于2022年01月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、《2022年第一次临时股东大会会议决议》
2、《第二届董事会第一次会议决议》
3、《第二届监事会第一次会议决议》
4、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
2022年01月17日