证券代码:832469 证券简称:富恒新材 主办券商:东莞证券
深圳市富恒新材料股份有限公司关于董事会专门委员会换届的公告
经深圳市富恒新材料股份公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第一次会议审议通过,公司第四届董事会各专门委员会的组成人员如下:
1、公司第四届董事会战略委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事;任期与本届董事会任期一致。具体为:
姚秀珠女士(主任委员)、高香林先生、王文广先生
2、公司第四届董事会提名委员会成员由3名董事组成,其中包括2名独立董事;任期与本届董事会任期一致。具体为:
高香林先生(主任委员)、王文广先生、姚秀珠女士
3、公司第四届董事会审计委员会成员由3名董事组成,包括2名独立董事(至少1名会计专业人士);任期与本届董事会任期一致。具体为:
高香林先生(主任委员)、王文广先生、张俊先生
4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中包括2名独立董事;任期与本届董事会任期一致。具体为:
王文广先生(主任委员)、高香林先生、郑庆良先生
深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
2022年1月17日