广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月17日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第十届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、股份变动情况
2021年12月14日，公司回购注销2018年股权激励计划2名离职激励对象74,000股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由1,257,026,847股减少为1,256,952,847股（公告编号：2021-066）。
二、变更注册资本及修订公司章程
鉴于公司2018年股权激励计划部分限制性股票已于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由1,257,026,847股变更为1,256,952,847股，注册资本亦相应由人民币1,257,026,847元变更为1,256,952,847元，同意对《公司章程》相应条款做如下修订：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,257,026,847元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,256,952,847元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为1,257,026,847股，公司的股本结构为：普通股1,257,026,847股。 | 第十九条 公司股份总数为1,256,952,847股，公司的股本结构为：普通股1,256,952,847股。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容
和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2022年1月18日