鞍钢股份有限公司第八届第五十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日以书面文件和电子邮件方式发出会议通知，并于2022年1月17日以通讯形式召开第八届第五十七次董事会，董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。
增选徐世帅先生为第八届董事会战略委员会成员，调整后董事会战略委员会组成如下：
| 职 务 | 战略委员会 |
| 召集人 | 王义栋 |
| 成 员 | 徐世帅 |
| 成 员 | 冯长利 |
| 成 员 | 汪建华 |
| 成 员 | 王旺林 |
| 成 员 | 朱克实 |
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会2022年1月17日