黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2022年1月17日以通讯方式召开,会议通知于2022年1月12日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
一、《关于公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司股权的议案》。
同意以评估价68,782.02万元为底价,公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司100%股权。公司持有信通55%股权,对应底价为37,830.11万元。
表决结果:11票同意、 0票反对、 0票弃权。
二、《关于广州新星贰号股权投资基金变更的议案》,具体内容详见本次一并披露的编号为临2022-003号公告。
表决结果:11票同意、 0票反对、 0票弃权。特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2022年1月17日