证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2022-015
江苏德源药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月14日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
3.会议召开方式：现场和网络；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持人：董事长李永安；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》、《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数43,384,673股，占公司有表决权股份总数的66.45%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数10,820,199股，占公司有表决权股份总数的16.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、经营期限的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
《江苏德源药业股份有限公司关于变更公司类型、经营期限的公告》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-079。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司关于变更公司类型、经营期限的公告》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-079。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-080。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-081。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-081。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《江苏德源药业股份有限公司董事会制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-082。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司董事会制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-082。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《江苏德源药业股份有限公司监事会制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-083。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-084。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-084。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-085。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-085。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>等七部管理制度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司股东大会累计投票制实施细则》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号分别为：2021-086、2021-087、2021-088、2021-089、2021-090、2021-091、2021-092。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《江苏德源药业股份有限公司网络投票实施细则》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-098。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司网络投票实施细则》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-098。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2022年度日常关
联交易预计情况的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数7,363,206股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.23%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。股东周涛持有56,851股，未明示弃权表决，占本次股东大会有表决权股份总数的0.77%。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/)。公告编号：2021-099。
本议案涉及关联交易，股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声、连云港威尔科技发展有限公司回避表决。
（十一）审议通过《关于DY1306固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声、连云港威尔科技发展有限公司回避表决。
经过对市场需求、市场规模、销售前景的调研及研发成本、生产成本、产品营利的测算，公司拟对位于开发区厂区东北方向的原精烘包车间约676㎡的区域进行改造，同时再向该厂房东侧扩建8m约增加144㎡，改造后DY1306固体制剂车间扩建改造项目总建筑面积约为820㎡。本项目完成后，将形成DY1306年产3亿片的生产能力。该项目概算总投资2,051万元，资金来源为公司自筹资金
2.议案表决结果：
同意股数43,384,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
经过对市场需求、市场规模、销售前景的调研及研发成本、生产成本、产品营利的测算，公司拟对位于开发区厂区东北方向的原精烘包车间约676㎡的区域进行改造，同时再向该厂房东侧扩建8m约增加144㎡，改造后DY1306固体制剂车间扩建改造项目总建筑面积约为820㎡。本项目完成后，将形成DY1306年产3亿片的生产能力。该项目概算总投资2,051万元，资金来源为公司自筹资金本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 七 | 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 | 320,199 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十 | 《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》 | 263,348 | 82.25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
股东周涛持有56,851股，对议案十未明示弃权表决，占中小股东票数比例
17.75%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：于炜、韩坤
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效：
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（一）江苏德源药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
（二）江苏德源药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会网上投票结果统计表；
（三）国浩律师（南京）事务所关于德源药业2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2022年1月17日