证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-005
北京易华录信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月14日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2021年12月30日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月14日9:15-15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份267,720,784股，占上市公司总股份的40.2095％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份260,753,008股，占上市公司总股份的39.1630％。通过网络投票的股东12人，代表股份6,967,776股，占上市公司总股份的1.0465％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份38,596,780股，占上市公司总股份的5.7969％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份31,629,004股，占上市公司总股份的4.7504％。 通过网络投票的股东12人，代表股份6,967,776股，占上市公司总股份的1.0465％。
本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.02 发行规模
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.04 债券期限
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.05 债券利率
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.07 转股期限
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.10 转股股数确定方式
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.11 赎回条款
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.12 回售条款
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.17 募集资金用途
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.18 担保事项
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.19 募集资金存管
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.20 评级事项
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意267,710,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9960％；反对10,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,586,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对10,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2022年1月14日