岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１１年９月８日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于２０１１年９月１４日在公司本部会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事苏文先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举董事长的提案
提议公司董事苏文先生为岳阳恒立公司第六届董事会董事长。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了关于确定公司董事会专业委员会委员的提案
根据《上市公司法人治理准则》的规定，拟成立董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会：
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会
委员会主任：苏文
委员：刘定华、黄昊、陈亮、陈少波、鲁小平、贾双彬
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任：刘定华
委员：黄昊、陈亮、苏文、陈少波
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会
委员会主任：陈亮
委员：刘定华、黄昊、杨瞀
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的提案
经董事长提名，聘任陈少波先生为公司总经理。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过了关于聘任副总经理、财务总监的提案
经公司总经理提名，聘任杨瞀先生为公司副总经理；
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
经公司总经理提名，聘任杨瞀先生兼任公司财务总监。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议通过了关于聘任董事会秘书的提案
经公司董事长提名，聘任李滔先生为公司董事会秘书；
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
附件一：简历
附件二：独立董事意见
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
２０１１年９月１４日
附件一：简历
苏文，男，１９６７年出生。理学硕士，获项目管理专业人员资格。１９９５年１０月至２００６年５月任东亚银行高级系统分析员。２００６年６月至２０１０年任青海中金创业投资有限公司执行董事。２００８年３月至２０１０年１２月任重庆四维控股（集团）股份有限公司副董事长，２０１１年１月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理，２０１１年６月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会的处罚，２０１０年２月因重庆四维控股（集团）股份有限公司信息披露违规问题，被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。
杨瞀，１９７１年１０月出生，汉族，中南大学ＭＢＡ，研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监，２０１１年６月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈少波，男，大学文化，１９６２年出生，中国国籍，曾任中共韶关市委接待处干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理，揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李滔，男，大学文化，１９７４年出生，高级程序员，已获得董秘资格证书。１９９４至１９９５在深圳新卓高科技有限公司工作，１９９５年９月至１９９６年９月在岳阳恒立冷气设备股份有限公司企管部工作，１９９６年９月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件二：独立董事意见
岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事，对公司第六届一次董事会会议的有关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
关于董事会聘任高级管理人员的意见
１、根据公司提供的苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
２、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
３、根据我们了解的情况，认为：苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的专业经历、目前身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利。
独立董事（签字）：刘定华陈亮黄昊
二○一一年九月十四日
