岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年9月8日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于2011年9月14日在公司本部会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事苏文先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:
一、审议通过了关于选举董事长的提案
提议公司董事苏文先生为岳阳恒立公司第六届董事会董事长。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于确定公司董事会专业委员会委员的提案
根据《上市公司法人治理准则》的规定,拟成立董事会战略与投资委员会,董事会提名、薪酬与考核委员会,董事会审计委员会:
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会
委员会主任:苏文
委员:刘定华、黄昊、陈亮、陈少波、鲁小平、贾双彬
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任:刘定华
委员:黄昊、陈亮、苏文、陈少波
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会
委员会主任:陈亮
委员:刘定华、黄昊、杨瞀
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的提案
经董事长提名,聘任陈少波先生为公司总经理。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于聘任副总经理、财务总监的提案
经公司总经理提名,聘任杨瞀先生为公司副总经理;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经公司总经理提名,聘任杨瞀先生兼任公司财务总监。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于聘任董事会秘书的提案
经公司董事长提名,聘任李滔先生为公司董事会秘书;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
附件一:简历
附件二:独立董事意见
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011年9月14日
附件一:简历
苏文,男,1967年出生。理学硕士,获项目管理专业人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至2010年任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008年3月至2010年12月任重庆四维控股(集团)股份有限公司副董事长,2011年1月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理,2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会的处罚,2010年2月因重庆四维控股(集团)股份有限公司信息披露违规问题,被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。
杨瞀,1971年10月出生,汉族,中南大学MBA,研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监,2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈少波,男,大学文化,1962年出生,中国国籍,曾任中共韶关市委接待处干部,深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理,揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理,现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李滔,男,大学文化,1974年出生,高级程序员,已获得董秘资格证书。1994至1995在深圳新卓高科技有限公司工作,1995年9月至1996年9月在岳阳恒立冷气设备股份有限公司企管部工作,1996年9月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门,曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件二:独立董事意见
岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事,对公司第六届一次董事会会议的有关事项,基于独立判断立场,发表如下意见:
关于董事会聘任高级管理人员的意见
1、根据公司提供的苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的个人履历、工作经历等有关资料,未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、根据我们了解的情况,认为:苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的专业经历、目前身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求,对公司的正常生产经营有利。
独立董事(签字):刘定华陈亮黄昊
二○一一年九月十四日