证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2022-004
北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年1月14日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2022年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表谢峰和李英参与计票和监票。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份45,644,380股，占上市公司总股份的
35.0751%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,644,380股，占上市公司总股份的
35.0751%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0055％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0055％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议如下议案：
议案1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案总表决情况：
同意45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：表决通过。议案2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案总表决情况：
2.01.候选人：选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
2.02.候选人：选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
2.03.候选人：选举CHEN LI YA为第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
2.04.候选人：选举瞿瑞为第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘铁峰为第四届董事会非独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02.候选人：选举陈进为第四届董事会非独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03.候选人：选举CHEN LI YA为第四届董事会非独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04.候选人：选举瞿瑞为第四届董事会非独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，刘铁峰先生、陈进先生、CHEN LI YA女士、瞿瑞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。议案3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案总表决情况：
3.01.候选人：选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
3.02.候选人：选举谢京为第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
3.03.候选人：选举郑瑞志为第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：45,644,380股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举崔伟为第四届董事会独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.02.候选人：选举谢京为第四届董事会独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.03.候选人：选举郑瑞志为第四届董事会独立董事的议案
同意7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，崔伟先生、谢京先生、郑瑞志先生当选为公司第四届董事会独立董事。
上述议案中，议案1为特别表决议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所指派霍超律师和徐启飞律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市海问律师事务所见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会二〇二二年一月十四日