永和智控：第四届监事会第二十一次临时会议决议公告

永和流体智控股份有限公司第四届监事会第二十一次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月12日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十一次临时会议的通知。2022年1月14日公司第四届监事会第二十一次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，并发表如下审核意见，关联监事仲恒回避表决：

根据《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019年股票期权激励计划（草案）》”）相关规定，鉴于公司2019年股票期权激励计划的1名激励对象离职以及1名激励对象仲恒当选为公司监事，不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权25万份进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，并发表如下审核意见：

公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的19名激励对象的行权资格合法、有效。公司对2019年股票期权激励计划第

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内行权。

三、备查文件

《永和智控第四届监事会第二十一次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2022年1月14日