证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 主办券商:山西证券
浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年1月10日 以电话方式发出
5.会议主持人:张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《监事会制度》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于进一步明确募投项目产品方向的议案》
1.议案内容:
的议案》,审议决定公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后主要用于“年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目,研发中心项目及补充流动资金”。为便于投资者理解,公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授权,召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于修订募投项目名称》的议案,同意将募投项目中的“年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目”名称变更为“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”,土建工程、设备购置等募投项目建设的具体内容不变。
随着新客户、新订单、新产品的开发,为带来更好的经济效益和社会效益,公司董事会决议进一步明确“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”的产品方向为3C、新能源汽车、高端制造、航空、医疗等领域精密金属零部件,项目建设规模、土建工程、设备购置等募投项目建设的具体内容保持不变。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
监事会2022年1月13日