宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2022年1月11日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2022年1月13日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，现场出席会议的董事1人，董事JIE PAN先生、于泳群女士、张辉阳先生、徐洲先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
经审议，鉴于公司全资子公司KFMI JAPAN株式会社（以下简称“日本江丰”）目前财务状况稳定，经营情况良好，为了进一步满足日本江丰日常经营资金需求，
且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内，不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响，全体董事一致同意公司为日本江丰向银行机构申请10亿日元的贷款提供连带责任保证担保，担保额度为10亿日元，自董事会审议通过之日起二十四个月内有效。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2022年1月13日